遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及 連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

一、 屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話及書面方式向全 體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 8 月 18 日 10 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。 本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，由公司監(jiān)事長(zhǎng)聞長(zhǎng)正主 持召開(kāi)。 會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以記名投票方式表決形成決議如下： （一）審議通過(guò)公司《2016 年半年度報(bào)告》 議案內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2016 年半年度報(bào)告》進(jìn)行了審核， 并發(fā)表審核意見(jiàn)如下： 1、公司 2016 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、 公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定； 公告編號(hào)：2016-020 2、公司 2016 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó) 中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí) 地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況； 3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與公司 2016 年半年度報(bào)告編制和 審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件 1、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì) 議決議》； 2、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告》。

特此公告。

遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2016 年 8 月 18 日